Dezenas de comerciantes de divisas prenderam o advogado dos EUA James Comey, falando em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, disse que as perdas relacionadas aos supostos negócios ilegais de moeda estrangeira foram em milhões. NOVA IORQUE, 19 de novembro de 1608212 Autoridades federais anunciaram acusações quarta-feira contra 47 pessoas Em uma ampla tentativa de fraude no mercado de câmbio estrangeiro que as autoridades disseram milhões de milhões de bancos de grandes nomes e pequenos investidores. A maioria dos banqueiros, corretores de bolsa e comerciantes foram apanhados em incursões no final da terça-feira e no início da quarta-feira, em que funcionários da lei chamaram sua infiltração mais abrangente nos mercados de moeda estrangeira. As principais acusações acusaram os comerciantes de divisas em alguns bancos de fazer negócios fraudulentos projetados para perder dinheiro, em seguida, levando propinas em dinheiro de co-conspiradores que ganharam dinheiro com os negócios. Um agente secreto do FBI descobriu 123 operações fraudulentas que totalizavam 650 mil em apenas alguns meses, disseram as autoridades, mas advertiram que fraude semelhante provavelmente foi realizada há décadas no mercado de moeda estrangeira descentralizado e legalmente regulamentado. Os negociadores de moeda na J. P. Morgan Chase e UBS Warburg, dois dos bancos de investimento mais proeminentes das nações, estavam entre os detidos. Também presos, disseram autoridades, eram operadores de chamados quartos de caldeiras que persuadiram os investidores individuais a dar-lhes dinheiro para o que retrataram como investimentos sólidos em moeda, simplesmente roubou o dinheiro. Mais de 1.000 investidores individuais foram enganados de dezenas de milhões de dólares quando foram convocados a colocar seu dinheiro em operações com nomes sofisticados, o advogado James Comey, de Manhattan, disse a repórteres. Há muita tubarão naquela água, disse Comey. Nós, na aplicação da lei, sugerimos uma reflexão cuidadosa da praia antes de entrar. As autoridades enfatizaram que, embora a alegada fraude fosse generalizada, ela constitui apenas uma fração do mercado de moeda estrangeira em trilhões de dólares por dia. Eles disseram que nenhum banco estava envolvido na fraude. O mercado de câmbio não tem sede central, em vez de operar 24 horas por dia como uma rede mundial de comerciantes, conectados por telefones e computadores. Em 2001, cerca de 1,2 trilhão foi negociado diariamente, com bancos que realizam a maioria dos negócios. Os corretores de moeda também desempenham um papel, atuando como intermediários entre os bancos. As acusações anunciadas quarta-feira resultaram de uma investigação de 18 meses que se espalhou para seis estados: Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Flórida, Tennessee e Colorado. Os encargos arquivados contra os 47 acusados incluíram fraudes bancárias, fraudes por correio, fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Não houve nenhuma palavra imediata sobre quando apareceriam no tribunal. As autoridades federais disseram que 40 dos 47 foram presos no final da terça-feira e no início da quarta-feira, dois já foram presos e o restante deveria ser preso mais tarde. Entre os detidos foi Stephen E. Moore, que anteriormente atuou no comitê de câmbio do Banco da Reserva Federal, disseram os promotores. Um advogado para Moore não pôde ser alcançado imediatamente. Em uma incursão, várias pessoas foram presas no Centro financeiro mundial de Manhattans, quando se reuniram para beber antes de fazer uma viagem de jogo planejada para Atlantic City, disseram autoridades do N. J. Vários dos comerciantes disseram ao agente disfarçado do FBI que não tinham medo porque acreditavam que a aplicação da lei nunca chegaria perto o suficiente para detê-los, disse Pasquale DAmuro, diretor do escritório do FBI em Nova York. 2017 The Associated Press. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. Empresas de maconha médica da Ilha Longas CEO enfrenta acusações de drogas A cabeça de MarijuanaDoctors - uma empresa de internet baseada em Plainview que diz que ele remete pacientes a médicos fora do estado que prescrevem maconha medicinal - - foi preso por posse de falta de cocaína, maconha e outras taxas de drogas ilegais, disse a polícia Lake Success. (Crédito: NCPD) Atualizado em 29 de agosto de 2017 às 21h28. Por THOMAS MAIER, Thomas Thomas. maiernewsday O chefe de uma empresa de internet baseada em Plainview que remete pacientes para médicos fora do estado que prescrevem maconha medicinal foi preso por acusações de crime, Lake Success Village, polícia, disse na sexta-feira. Jason Draizin, 35 anos, fundador e CEO da MarijuanaDoctors, foi preso em 22 de agosto junto com outros três depois de terem sido parado perto da saída 32 na Long Island Expressway em Great Neck. Draizins foi um dos vários empresários de maconha apresentados em Cash Crop, uma investigação da NewsdayNews 12 Long Island que examinou o crescente negócio legal e ilegal de maconha no Estado de Nova York e em todo o país. Uma camionete negra promovendo o MarijuanaDoctors e seu site foi interrompida depois de entrar indevidamente na pista esquerda da LIE enquanto se dirigia para um evento de negócios relacionado à maconha em Nova Jersey, disse o tenente Mark Staniszewski, comandante adjunto do Lake Success. Dentro da polícia de van encontraram uma quantidade considerável de cocaína, maconha e ecstasy, ele disse. A polícia disse que todos os quatro na van foram acusados de posse de drogas por crime. Eles disseram ao oficial de prisão que eles estavam indo para Atlantic City para algum tipo de convenção de maconha, Staniszewski disse. O motorista da van, John Nicolazzo, 32, da Huntington, que também trabalha na empresa, foi citado pela violação da faixa do veículo comercial e pela condução com uma licença suspensa. Draizin, também de Huntington, e os outros não retornaram as chamadas sexta-feira procurando comentários. Em entrevistas anteriores com Newsday e News 12 Long Island, Draizin enfatizou que sua empresa queria ganhar dinheiro com o boom da maconha medicinal nos estados onde era legal, mas disse que não estava envolvido em nenhum comércio ilegal na droga. Obtenha o boletim Newsday Now o melhor do Newsday todos os dias na sua caixa de entrada. 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